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据阿根廷《民族报》(lanacion)最新报道,阿根廷司法部门已启动针对足协主席塔皮亚的受贿洗钱调查,涉案金额超百万美元,足协方面暂未回应相关指控。
调查显示,2020年至2022年间,足协财务主管托维吉诺与塔皮亚通过信封、盒子等隐秘方式,在阿根廷足协维亚蒙特街总部及埃塞萨训练基地,至少完成七次大额现金交付。其中2021年1月8日交付金额约1.88万美元,2022年5月单周资金流动规模达80万美元,同年5月23日另有单笔15.24万美元的支出。亲信普伦德斯和潘塔诺负责具体运输,甚至曾在塔皮亚忙于烤肉聚会时,送达装有3.75万美元现金的袋子。
这套被称为"阿根廷足协小粉屋"的洗钱机制运作精密:资金最初从金融公司流出,通过Odeoma及哈维尔·法罗尼名下的TourProdEnter等中介公司,截留阿根廷足协海外广告及赛事收入;随后通过开具虚假发票完成资金洗白,最终以现金形式汇集到比肯的律师事务所。司法部门掌握的证据包括比肯亲自清点11.56万美元的现场视频,以及托维吉诺要求在信封标注收发件人身份的WhatsApp聊天记录。
目前,阿根廷足协尚未对涉及虚假发票、资金截留及非法转账的严重指控作出正式回应。此次涉腐调查若最终坐实,或将对阿根廷足协的国际赛事资格、商业合作产生深远影响,相关后续调查进展与官方回应值得持续关注。【立即点击查看竞彩足球开奖结果】
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