美司法部彻查阿根廷足协涉假合同转移超3亿美元

据阿根廷《国家报》、西班牙《阿斯报》等权威外媒最新报道，美国司法部正对阿根廷足协展开刑事调查，该调查聚焦足协通过美国金融系统转移巨额资金的违规操作，涉案金额初步核查或高达3亿美元。

调查核心：虚假合同搭建跨境资金链路

美国司法部此次调查的核心指向2021年阿根廷足协与佛罗里达州空壳公司TourProdEnter LLC签署的商业代理协议。根据调查细节，该公司通过花旗银行、摩根大通等五家美国银行账户，接收来自赞助商、友谊赛奖金的资金，涉案流程被指存在虚假合同、伪造发票等欺诈嫌疑，涉嫌通过美国银行系统实施洗钱犯罪。据了解，此次刑事调查正式启动于2025年第四季度，由阿根廷商人吉列尔莫·托福尼的举报推动。

调查范围：覆盖足协核心管理层与关联方

此次调查的核心目标包括TourProdEnter LLC负责人埃丽卡·吉列特及其丈夫哈维尔·法罗尼，同时阿根廷足协主席克劳迪奥·塔皮亚、高管巴勃罗·托维吉诺等机构核心人员均被纳入调查范围。目前联邦法院已发出传票，要求相关人员于本月30日在佛罗里达州南区联邦法院大陪审团前作证，需提交与涉案公司、足协高管的全部财务记录。值得注意的是，此次美国调查与阿根廷国内针对足协的刑事调查并非同一案件，不会触发“一事不再理”原则。